三家加密货币交易所因转移资金被调查

2021-02-25 16:00:27 阅读(67)

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韩国检方搜查了三家加密交易所的办公室,这些交易所涉嫌用从客户账户上窃取的资金购买比特币股票。当局示,这两家公司是在1份调查可疑转移被雷达发现的,搜查是在本周进行的。

加密资金被挪用到其他地方

据韩国媒体报道,韩国执员突袭了三家提供加密货币交易所服务的公司。在对可疑资金转移进行早期调查后,本周进行了搜查。

据《朝鲜日报》报道,检方正在调查三家加密货币交易平台,它们涉嫌从客户账户中窃取资金购买比特币。据《每日邮报》报道,首尔南区检察官办公室周一至周三搜查了这些交易所。

据韩国当局称,高管和员工将资金从客户账户转移到自己的账户。然后,这笔被用来在其他交易所购买加密货币。调查员还将试找出这些公司是否通过欺骗潜在投资者来筹集资金。

一名检察官解释说:“当我们调查比特币交易所之间可疑的资金转移时,这些公司在1月份出现在我们的雷达上。”这些交易是由金融服务委员会和金融情报室在审计期间发现的。搜查期间,硬盘、转账收据、手机和会计文件被没收

监管压力下的盗窃和欺诈

韩国当局一直试图控制当地的加密系统。其主要目的是为交易者实现实名认。金融服务委员会和韩国金融情报室针对加密货币交易商的账户,对主要商业行进行了检查。银行已被责令停止发行加密交易所用来管理客户资金的“虚拟账户”。

然而,事实证明,管理和监督加密活动是一项艰巨的任务。韩国官员抱怨说,他们的权力在现有法律框架内受到限制。尽管如此,首尔当局还是宣布了对加密货币交易所更严格的要求,包括打击密码相关犯罪的措施。该国是世界上一些最大的加密货币交换服务提供商的所在地。

今年1月,韩国公平贸易委员会主席承认,关闭加密货币证券交易所“在现实中是不可能的”,因为new.BiTCOin.com报告说,他在被指控违反电子商务法后,在调查13个主要交易平台时发表了上述言论。同时,地方加密部门也采取了自律措施。至少有25家加密交易所正试图参与由韩国连锁协会牵头的活动。

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