美国监管机构CFTC起诉三家公司利用加密货币进行欺诈 包括比特币和莱特币

2021-02-26 12:02:27 阅读(56)

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美国监管机构CFTC起诉三家公司利用加密货币进行欺诈,其中包括比特币莱特币

美国商品期货交易委员会(CFTC)对三家独立公司提出指控,涉及加密货币欺诈计划。这些案件包括欺诈和挪用比特币(BTC)和莱特币(LTC)。

美国商品期货交易委员会周四在纽约地方院提起民事诉讼,指控三家独立的加密货币运营商欺诈客户和违反商品交易规则。该机构周五在其上公布了两起案件的细节。

第一起案件涉及科罗拉多州居民狄龙迈克尔迪恩和他在英国注册的公司——企业家总部有限公司。自2017年4以来,他们已经筹集了价值110万美元的600多万比特币公民,并承诺将其转换为法定货币,投资于二元期权和其他集中投资工具。美国商品期货交易委员会详细说明,迪恩自称在期权交易方面有“很强的技巧”,并承诺给客户很高的回报率。

然而,衍生品监管机构声称,被告没有代客户进行交易,而是挪用了100多万美元的客户资金。迪恩还推出了另一项名为“真实贸易利润”的类似交易。

该机构称,被告未向委员会登记为首席检察和首席检察官相关员,该机构还指出:

“CFTC指控被告参与欺诈计划,向公众兜售比特币,谎称客户的资金将被汇集并投资于包括二元期权在内的产品,向其他参与者的商品池参与者提供庞氏支付和资金,并从资金池参与者处挪用资金。"

与比特币和莱特币相关的欺诈

在第二种情况下,帕特里克麦克唐奈和他的公司——建筑技术公司将交易作为一个货币销售市(CDM)。

美国商品期货交易委员会指控其“收集与在比特币和莱特币".的购买和交易相关的欺诈和贪污行为”。该机构指出,麦道和他的公司没有以任何身份在该机构注册,监管机构补充说:

“美国商品期货交易委员会称,从2017年1月至今,麦道和CDM使用虚假和欺诈性的虚拟货币计划,诱使客户向CDM发送法定货币和虚拟货币,据称是为了换取实虚拟货币交易建议。麦道的指导是代表客户购买和交易虚拟货币。”

委员会发现“从来没有提供过所谓的专家实时虚拟货币方案”,并补充说,客户再也没有看到他们发送给麦道或CDM的资金。此外,该机构表示,被告“从互联网上删除了网站社交媒体资料,并停止了与清洁发展机制客户的沟通,清洁发展机制客户因被告的欺诈和挪用而损失了大部分投资资金。

据路透社报道,第三起案件“仍处于结案状态”。在撰写本文时,美国商品期货交易委员会没有披露第三起案件的细节。

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